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2018如何保证离岸账户正常使用?

发表于:[2018-02-08] 来源:浦东注册公司

2018年如何保证离岸账户的正常使用?1、不要给其他人代收款,坚决杜绝和地下钱庄资金往来,避免与受制裁国家有任何款项接触。如必须有交易,必须保证保留所有款项来源的相关单据凭证。2、公司贸易尽量采取公对公,最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份。3、不要大额资金整存,整取。4、保持帐户有一定的存款,不能欠费,便于银行扣除手续费。5、经常运作,超过3个月不活动的账户有可能会被关闭。6、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复银行,配合银行所有的相关调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险。


2018年如何保证离岸账户的正常使用?

  1、不要给其他人代收款,坚决杜绝和地下钱庄资金往来,避免与受制裁国家有任何款项接触;如必须有交易,必须保证保留所有款项来源的相关单据凭证。

  2、公司贸易尽量采取公对公,最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份。

  3、不要大额资金整存,整取;

  4、保持帐户有一定的存款,不能欠费,便于银行扣除手续费;

  5、经常运作,超过3个月不活动的账户有可能会被关闭;

  6、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复银行,配合银行所有的相关调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险。

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